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La Justicia Federal investigará las cuentas bancarias de Jorge Capitanich y sus hijas Jorgelina y Guillermina
En la jornada de este martes se informó que la Justicia federal investigará casos de presunto lavado de activos, fraude con tierras fiscales, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y malversación de fondos durante la última gestión del exgobernador Jorge Capitanich.
El fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, pidió informes al Banco Central de la República Argentina y a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las cuentas bancarias, movimientos financieros y vínculos societarios de Jorge Capitanich, Jorgelina y Guillermina Capitanich, la ex titular del Instituto de Colonización, Sheina Waicman, y la pareja de esta última, Darío Zaks.
En concreto, se investigarán los movimientos bancarios de las personas mencionadas durante el período 2020-2024.
Para ello, la Justicia ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil; rastrear operaciones sospechosas desde 2020; revisar sociedades comerciales y testaferros y también cruzar datos con declaraciones juradas.
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