Cuatro dirigentes sociales fueron detenidos por una causa de lavado de activos

En el marco de una investigación de cuatro causas por presunto lavado de dinero, a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia y del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía, en la mañana de este martes, agentes de Gendarmería Nacional y de la Policía del Chaco, ejecutaron diversos operativos en distintos sectores de la ciudad de Resistencia.

La investigación se inició tras una denuncia anónima presentada en un sobre de papel, que alertaba sobre presuntas maniobras de lavado de activos de fundaciones que recibieron fondos públicos. Cuatro líderes piqueteros fueron detenidoss, mientras que son más de 10 los investigados.

Se evidenció una exteriorización patrimonial que no coincidía con los perfiles económicos de los investigados, lo que condujo a una hipótesis de investigación que inició la Fiscalía Federal del doctor Patricio Sabadini contra los líderes piqueteros y el pedido de allanamientos y detención que firmó la jueza Federal 1, Zunilda Niremperger.

Fuentes judiciales informaron que se investiga la posible comisión de delitos de lavado de activos y fraude a la administración pública, relacionados con la circulación de fondos de origen ilícito y maniobras para dar apariencia de licitud a ganancias provenientes de actividades delictivas. Se analizan además irregularidades en la gestión de lotes y la relación de los imputados con fundaciones.

Los más de 20 allanamientos en la capital chaqueña se ordenaron con el fin de verificar la veracidad de las acusaciones y obtener las pruebas necesarias. En este sentido, se obtuvieron pruebas de movimientos patrimoniales injustificados y vínculos con fundaciones que recibieron grandes sumas del Estado.

Entre las mismas se encuentran Fundación Jóvenes Líderes, Fundación 11 de Febrero, Fundación Árbol de la Vida, Fundación La Revolución, Fundación Roca Sólida, Fundación Soplando Vida, Fundación Piedras Vivas, Fundación Sólida, Fundación Lisandro de la Torre, Fundación El Valor del Esfuerzo, Fundación Las Cuatro Hermanas, Fundación Jóvenes Líderes, Fundación 11 de Febrero y Fundación La Revolución.

Además, entre los organismos del Estado de donde habían provenido los fondos durante la anterior gestión de Gobierno se encuentran: Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Ministerio de Gobierno y Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Lotería Chaqueña e Instituto de Cultura del Chaco.