Aprehendieron al dueño de Cebra Phone por presunto lavado de dinero

Como resultado de varios operativos simultáneos en las localidades de Resistencia y Paso de la Patria, este viernes la Policía procedió a la detención del empresario Braian José Obregón, dueño del local Cebra Phone, en el marco de una causa por presunto lavado de activos agravado por habitualidad.

Los allanamientos, ordenados por la jueza federal interviniente, incluyeron comercios, concesionarias, domicilios y una cabaña donde se guardaba la embarcación.

A su vez, la pareja de Obregón, Agostina Antonella Vargas Vispo también figura como imputada en la investigación, pero no fue detenida.  La causa está a cargo del fiscal federal, Patricio Sabadini, e inició tras un monitoreo en redes sociales donde Obregón exhibía un alto nivel de vida: viajes internacionales, vehículos de alta gama (un BMW violeta valuado en más de $64.000.000, motos, camionetas y una lancha de lujo.

De acuerdo al expediente, las adquisiciones no se condicen con los ingresos declarados y se habrían financiado con fondos provenientes del contrabando de productos electrónicos y la comercialización de artículos con marcas falsificadas, en infracción a las leyes 22.415 y 22.362.

El caso está caratulado como lavado de activos agravado por habitualidad, figura prevista en el artículo 303 del Código Penal, que contempla penas más severas cuando las maniobras son reiteradas y forman parte de un plan sostenido en el tiempo. Para la Fiscalía, Obregón y Vargas Vispo habrían actuado coordinadamente para insertar capitales ilícitos en la economía formal mediante comercios, bienes registrables y transacciones financieras que les daban apariencia de legalidad.

Detalles de la investigación

En base a lo que surge de la investigación, Obregón habría comenzado trayendo teléfonos celulares desde Paraguay para su reventa en Resistencia, actividad que con el tiempo se consolidó en el comercio Cebra Phone, el cual está ubicado en Vedia 475.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, se ofrecen productos por debajo del precio de mercado y sin timbres fiscales, aceptando pagos en efectivo, transferencias, criptomonedas, PayPal y tarjetas de crédito. En varios casos, las ventas se realizaban sin factura, utilizando cuentas de terceros e incluso una empresa con sede en Buenos Aires para canalizar los cobros.

El expediente detalla la compra y venta de numerosos vehículos, muchos registrados a nombre de terceros o de Vargas Vispo, lo que, según la acusación tenía el objetivo de ocultar la verdadera titularidad.

Entre las adquisiciones figuran camionetas RAM, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Toyota Hilux, motos Yamaha y Honda, y un Mercedes Benz A200. Obregón figura además como propietario, junto a un familiar, de una lancha Pampa Marine 520 con motor Yamaha 40 hp, valuada en unos U$S12.000.

En cuanto a lo inmobiliario, se identificó una vivienda en la calle Cangallo 2020 en la cual viven los imputados, a la cual le realizaron modificaciones importantes como una piscina, además de un quincho en un barrio privado y un galpón en construcción.

Tanto las obras, el parque automotor y los viajes al exterior reforzaron la hipótesis de una exteriorización patrimonial incompatible con sus declaraciones fiscales.

En cuanto a lo tributario, se descubrieron facturaciones que no se corresponden con la actividad económica declarada, incluyendo operaciones millonarias con contribuyentes catalogados como «no confiables» por ARCA. En este sentido, solo en dos meses de 2024, Obregón habría recibido facturas por casi 150 millones de pesos de una firma limitada por irregularidades.